Naše AML pravidla a ověřování hráčů

Tato stránka vysvětluje, jak na Bitstarz Casino bojujeme proti praní peněz, kdy vás ověřujeme a co od vás v konkrétních situacích potřebujeme. Pravidla platí pro každý účet bez výjimky a jejich dodržování je podmínkou, za které vám vůbec můžeme hry provozovat.

Náš závazek k AML pravidlům

Provozujeme online kasino pod licencí vydanou regulátorem Curaçao, provozovatelem je společnost Dama N.V. a kasino funguje od roku 2014. Z licence plyne povinnost udržovat funkční systém prevence praní peněz a financování terorismu (AML/CTF). Nejde o formálnost, ale o základní podmínku našeho provozu.

Náš AML program se opírá o čtyři pilíře: ověřování identity hráčů (KYC), průběžné monitorování transakcí, hlášení podezřelých aktivit příslušnému regulátorovi a pravidelná školení zaměstnanců. Vedení kasina program každoročně reviduje a aktualizuje podle aktuálních pokynů licenčního úřadu k roku 2026.

Kdy a jak vás ověřujeme

Základní údaje kontrolujeme už při registraci: e-mail, datum narození a potvrzení plnoletosti. Plné ověření identity vyžadujeme vždy před prvním výběrem. Další kolo ověření může následovat po překročení stanovených limitů, při neobvyklém vzoru chování účtu nebo na základě požadavku regulátora. Nikdy neověřujeme nikoho bezdůvodně a od vás nikdy nežádáme víc dokumentů, než situace skutečně vyžaduje.

Průběh ověření krok za krokem

Celý proces je postavený tak, aby zabral co nejméně času. Standardní kontrolu dokončujeme do 24 hodin, u složitějších případů trvá maximálně 3 pracovní dny.

• Otevřete si v profilu sekci Ověření a nahrajete fotografie požadovaných dokladů.
• Náš tým compliance zkontroluje čitelnost, platnost dokladů a shodu údajů s vaším profilem.
• Při nesrovnalosti vás kontaktujeme e-mailem nebo live chatem s přesným popisem, co opravit.
• Po schválení vám přijde potvrzení a výběr se uvolní ke zpracování.

Ochrana vašich dokumentů

Dokumenty ukládáme šifrované na zabezpečených serverech a přístup k nim má výhradně omezený tým compliance. Nikdy je nesdílíme s třetími stranami k marketingovým účelům. Přenášíme je výhradně po šifrovaném spojení a každý přístup k záznamu logujeme.

Proč žádáme o původ prostředků

Pokud výše vkladů nebo způsob hraní neodpovídá obvyklému profilu hráče, můžeme požádat o doložení původu prostředků (Source of Funds). V praxi to znamená výplatní pásku, potvrzení o příjmu, daňové přiznání, dokument o prodeji nemovitosti nebo výpis z účtu, ze kterého jste vklady posílali.

Žádost nepředstavuje obvinění vás osobně. Jde o licenční povinnost, kterou musíme u každého hráče se zvýšenou aktivitou splnit. Zároveň nesmíme komukoli vynášet detaily probíhajících kontrol, proto v konkrétních případech uvádíme jen tolik informací, kolik zákon dovoluje.

Jak Bitstarz Casino kontroluje transakce

Každá transakce prochází automatizovanou kontrolou. Vklady i výběry porovnáváme s historií účtu, zemí původu platby a zvolenou platební metodou. Výběry posíláme stejnou metodou, jakou jste použili k vkladu, a to do výše souhrnu vašich vkladů. Čistý zisk nad tuto částku vyplácíme na váš ověřený bankovní účet nebo e-peněženku.

Vklady i výběry kryptoměnami (BTC, ETH, LTC, USDT, DOGE) zpracováváme do 10 minut. U krypto transakcí navíc kontrolujeme adresy peněženek proti sankčním seznamům, abychom vyloučili kontakt se zakázanými subjekty.

Co se stane při neověření

Dokud ověření nedokončíte, zůstává výběr pozastavený. Hrát dál můžete, ale peníze si bez potvrzení identity nevyberete. Žádné výjimky ani obcházení procesu naše podpora nezajišťuje.

Pokud dokumenty nedoručíte do 30 dnů od naší žádosti, účet pozastavíme a po uplynutí zákonné lhůty uzavřeme. Zůstatek vrátíme zpět na ověřený původní zdroj. Při podezření na falšovaný doklad, účet zastupovaný třetí osobou nebo zamlčování skutečností účet ukončíme okamžitě a věc předáme příslušným orgánům.

Jak dlouho uchováváme dokumenty

Ověřovací dokumenty a záznamy o transakcích uchováváme po dobu 5 let od uzavření účtu, jak vyžaduje naše licence i právní řád Curaçao. Po uplynutí lhůty dokumenty bezpečně likvidujeme a dál je nezpracováváme.

Důvodem uložení jsou možné audity regulátora, daňové kontroly a řešení sporů o transakce. I po uzavření účtu platí stejná pravidla přístupu jako za jeho aktivního trvání: data šifrovaná, přístup pouze pro tým compliance, každý přístup zaznamenaný.

Časté dotazy

Proč musím dokládat dokumenty, když jsem už zaregistrovaný?

Registrace ověří jen základní údaje. Plnou kontrolu identity, adresy a platební metody vyžaduje naše licence před prvním výběrem, aby se peníze dostaly vždy jen k jejich skutečnému majiteli.

Jak rychle ověření proběhne?

Standardně do 24 hodin od nahrání dokladů, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. O výsledku vás informujeme e-mailem i v účtu.

Musím prokazovat původ prostředků u každého výběru?

Ne. O Source of Funds žádáme jen tehdy, když výše vkladů nebo vzor hraní neodpovídá obvyklému profilu účtu, případně když to vyžaduje regulátor.

Co když můj doklad totožnosti mezitím vypršel?

Požádáme vás o platný doklad. Stačí občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz, nové fotografie nahrajete ve stejné sekci jako poprvé.